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珠海市國(guó)資委派出監(jiān)事會(huì)管理辦法

第一章 總 則

      第一條 為健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督體系，規(guī)范珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市國(guó)資委”）派出監(jiān)事會(huì)管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》、《廣東省國(guó)資委派出監(jiān)事會(huì)管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。

      第二條 本辦法適用于市國(guó)資委依法向履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）派出的監(jiān)事會(huì)。國(guó)有控股企業(yè)的監(jiān)事會(huì)、市國(guó)資委推薦進(jìn)入國(guó)有參股企業(yè)的監(jiān)事會(huì)成員，在符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的前提下，參照本辦法相關(guān)條款執(zhí)行。

      第三條 企業(yè)監(jiān)事會(huì)一般不得少于五名，其中職工監(jiān)事比例不得少于三分之一，具體名額由公司章程確定。

      第四條 本辦法所稱(chēng)監(jiān)事，是指由市國(guó)資委依法向企業(yè)委派或推薦任職的監(jiān)事會(huì)主席、專(zhuān)職監(jiān)事，以及從企業(yè)職工中選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事。國(guó)有獨(dú)資企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席由市國(guó)資委委派。國(guó)有控股企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席由市國(guó)資委推薦。

      第五條 市國(guó)資委負(fù)責(zé)外派監(jiān)事會(huì)主席、專(zhuān)職監(jiān)事的選拔、外派、推薦、交流、培訓(xùn)、考核、薪酬和監(jiān)管等工作;市國(guó)資委審計(jì)與監(jiān)事會(huì)工作科是企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)等日常事務(wù)工作。

第二章 工作職責(zé)

      第六條 監(jiān)事會(huì)承擔(dān)以下主要職責(zé)：

      （一）監(jiān)督、檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市的有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定和制度情況；

      （二）監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)情況。檢查財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配等情況，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性和完整性提出評(píng)價(jià)；

      （三）監(jiān)督、檢查企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和保值增值情況。包括重大投資、融資、貸款、擔(dān)保、資產(chǎn)重組、企業(yè)改制、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、招投標(biāo)等重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的決策和執(zhí)行情況，以及企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算的決策和執(zhí)行情況；

      （四）監(jiān)督、檢查企業(yè)董事、經(jīng)營(yíng)班子成員履行職責(zé)情況，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

      （五）監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系的建設(shè)及運(yùn)行情況；

      （六）對(duì)須經(jīng)市國(guó)資委審核、備案的企業(yè)重大事項(xiàng)提出獨(dú)立意見(jiàn)；

      （七）指導(dǎo)企業(yè)向所屬子企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)的工作；

      （八）履行國(guó)家和市的有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程規(guī)定的其他職責(zé)，承辦市國(guó)資委交辦的其他事項(xiàng)。

      （九）監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)工作會(huì)議，并通知市國(guó)資委派駐企業(yè)專(zhuān)職監(jiān)管人員列席參加。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

      第七條 監(jiān)事會(huì)主席履行如下職責(zé)：

      （一）主持監(jiān)事會(huì)工作，組織落實(shí)監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作職責(zé)；

      （二）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議并檢查監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議的實(shí)施情況；

      （三）組織起草并簽署監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和其他重要文件；

      （四）對(duì)其他監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行指導(dǎo)和管理；

      （五）承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)主席履行的其他職責(zé)。

      第八條 專(zhuān)職監(jiān)事履行如下職責(zé)：

      （一）作為重點(diǎn)聯(lián)系人，承擔(dān)監(jiān)事會(huì)與企業(yè)的日常聯(lián)系；

      （二）搜集、分析企業(yè)財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)管理信息；

      （三）草擬工作計(jì)劃、監(jiān)督檢查方案、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告以及對(duì)市國(guó)資委審核事項(xiàng)提出的獨(dú)立意見(jiàn)；

      （四）參與監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查，及時(shí)記錄監(jiān)督檢查工作事項(xiàng)，反映工作成果；

      （五）受監(jiān)事會(huì)主席委派列席企業(yè)有關(guān)會(huì)議；

      （六）承辦其他工作。

     　第九條 職工監(jiān)事履行如下職責(zé)：

      （一）了解、聽(tīng)取并反映企業(yè)職工意見(jiàn)和建議；

      （二）協(xié)助搜集企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理信息；

      （三）貫徹執(zhí)行監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議；

      （四）參與監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查工作；

      （五）承辦其他工作。

     第三章 任職資格

      第十條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)具備如下任職資格：

      具備較高的政策水平，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或宏觀經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)；熟悉經(jīng)濟(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作；具備較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力；忠于職守，堅(jiān)持原則，廉潔自律。

      監(jiān)事會(huì)主席從市國(guó)資委派駐企業(yè)的優(yōu)秀專(zhuān)職監(jiān)管人員中選任，也可以從市管企業(yè)高級(jí)管理人員、有國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的副處級(jí)干部或任職3年以上的科長(zhǎng)中選聘，或面向社會(huì)公開(kāi)招聘。

      第十一條 專(zhuān)職監(jiān)事應(yīng)具備如下任職資格：

      熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，熟練掌握財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或金融、法律，以及經(jīng)濟(jì)管理、企業(yè)管理等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并受過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，具有會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、律師、工程師等中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)資格，五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；具備較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力以及計(jì)劃與執(zhí)行能力；忠于職守，堅(jiān)持原則，廉潔自律。

      專(zhuān)職監(jiān)事從市國(guó)資委派駐企業(yè)的專(zhuān)職監(jiān)管人員選任，也可以從企業(yè)中高級(jí)管理人員、有國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀公務(wù)員中選聘，或面向社會(huì)公開(kāi)招聘。

      第十二條 職工監(jiān)事應(yīng)具備如下任職資格：

      應(yīng)熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況，能代表企業(yè)廣大職工意愿，在群眾中有較高威信。

      職工監(jiān)事經(jīng)企業(yè)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他民主形式選舉產(chǎn)生。原則上由從事紀(jì)檢、審計(jì)、工會(huì)等相關(guān)工作的中層干部中優(yōu)先選任。

      企業(yè)董事、高級(jí)管理人員、總經(jīng)理助理、辦公室主任以及財(cái)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資管理等部門(mén)的工作人員不得擔(dān)任職工監(jiān)事。

　第四章 工作內(nèi)容與方式

      第十三條 委派到國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的監(jiān)事會(huì)主席、專(zhuān)職監(jiān)事對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；推薦到國(guó)有控股企業(yè)的監(jiān)事會(huì)主席、專(zhuān)職監(jiān)事對(duì)市國(guó)資委和所在企業(yè)股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

      第十四條 監(jiān)事會(huì)其他成員一般向監(jiān)事會(huì)主席報(bào)告工作。但在重大問(wèn)題上與監(jiān)事會(huì)主席意見(jiàn)不一致時(shí)，不同意見(jiàn)應(yīng)按監(jiān)事會(huì)議事的規(guī)定予以記錄，也可直接向市國(guó)資委報(bào)告。

      第十五條 監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作的內(nèi)容：

     （一）監(jiān)事會(huì)日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)企業(yè)出現(xiàn)可能危及國(guó)有資產(chǎn)安全的經(jīng)營(yíng)行為、違規(guī)進(jìn)行重大事項(xiàng)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告的其他重大情況時(shí)，應(yīng)先向企業(yè)提出意見(jiàn)和建議，并及時(shí)以《重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的形式上報(bào)市國(guó)資委；

      （二）按市國(guó)資委要求聯(lián)合派駐企業(yè)專(zhuān)職監(jiān)管人員定期報(bào)送《監(jiān)管工作報(bào)告》，內(nèi)容應(yīng)包含企業(yè)概況、企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)、三重一大事項(xiàng)揭示、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及獎(jiǎng)懲任免建議、監(jiān)事保留意見(jiàn)說(shuō)明、存在的主要問(wèn)題及處理建議等；

      （三）監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，在檢查工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)提交《專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告》報(bào)市國(guó)資委；

      （四）其他應(yīng)報(bào)告的事項(xiàng)。

      第十六條 監(jiān)督檢查工作的范圍包括企業(yè)及其子企業(yè)、控股企業(yè)，以及重大事項(xiàng)監(jiān)督檢查工作需要延伸到的企業(yè)和涉及到的資產(chǎn)。

      監(jiān)事會(huì)通過(guò)制定工作計(jì)劃和監(jiān)督檢查方案來(lái)統(tǒng)籌安排、具體落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。

      第十七條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查的方式：

      （一）列席企業(yè)董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議（涉及重大人事變動(dòng)的），總經(jīng)理辦公會(huì)議，黨政聯(lián)席會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)及其他與監(jiān)事會(huì)職責(zé)有關(guān)的重要會(huì)議，必要時(shí)對(duì)決策事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；

      （二）定期檢查、分析企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿（包括電子賬簿）、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

      （三）審閱企業(yè)重大合同、協(xié)議及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)資料；

      （四）重點(diǎn)監(jiān)督檢查企業(yè)重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額資金的使用，跟蹤企業(yè)重大招投標(biāo)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的全過(guò)程；

      （五）檢查、督促企業(yè)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度及加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的監(jiān)督管理；

      （六）其他必要的監(jiān)督檢查方式。

      第十八條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督成果的運(yùn)用：

      （一）監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)與派駐企業(yè)專(zhuān)職監(jiān)管人員交流、研究，并及時(shí)與企業(yè)交換意見(jiàn)，要求企業(yè)自行處理和整改，并跟蹤處理和整改情況。對(duì)于重大問(wèn)題，可向企業(yè)發(fā)出提醒函，并抄報(bào)市國(guó)資委。對(duì)特別緊急的情況，可以先向企業(yè)作口頭提醒，當(dāng)場(chǎng)提出糾正意見(jiàn)，并及時(shí)報(bào)市國(guó)資委；

      （二）在監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求企業(yè)整改后，如果企業(yè)不配合、不予整改的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)提請(qǐng)市國(guó)資委發(fā)出整改通知書(shū)，督促企業(yè)落實(shí)整改，并將整改落實(shí)情況與企業(yè)年度考核結(jié)果掛鉤；

      （三）監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大問(wèn)題后，應(yīng)與派駐企業(yè)專(zhuān)職監(jiān)管人員交流、研究，根據(jù)情況及時(shí)書(shū)面向市國(guó)資委及相關(guān)業(yè)務(wù)科室反映。各業(yè)務(wù)科室對(duì)監(jiān)事會(huì)反映的企業(yè)存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)研究處理，提出辦理意見(jiàn)，并回復(fù)監(jiān)事會(huì)；

      （四）市國(guó)資委有關(guān)業(yè)務(wù)科室在開(kāi)展企業(yè)重大事項(xiàng)審核備案、企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核任免等工作時(shí)，應(yīng)聽(tīng)取監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)在企業(yè)掌握的情況，及時(shí)發(fā)表意見(jiàn)和提出建議，反饋給有關(guān)業(yè)務(wù)科室;

      （五）市國(guó)資委每年至少召開(kāi)一次專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)，聽(tīng)取監(jiān)事會(huì)主席報(bào)告所監(jiān)督企業(yè)存在的重大問(wèn)題，并研究提出處理意見(jiàn);

      （六）市國(guó)資委對(duì)各監(jiān)事會(huì)的《監(jiān)管工作報(bào)告》進(jìn)行分類(lèi)、匯總，形成《監(jiān)管工作報(bào)告匯編》報(bào)市委、市政府。

第五章 管理與待遇

      第十九條 監(jiān)事會(huì)成員每屆任期3年，根據(jù)情況不同，監(jiān)事會(huì)主席按照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子人員配備和管理，任命前征求市委組織部意見(jiàn)；專(zhuān)職監(jiān)事，試用期3個(gè)月，試用期滿考核合格的，正式聘任委派；試用期間不合格的，不予錄用。

      第二十條 監(jiān)事會(huì)主席、專(zhuān)職監(jiān)事任職屆滿后，原則上由市國(guó)資委根據(jù)監(jiān)管工作需要，通過(guò)特定程序，輪換監(jiān)管的企業(yè)。

      第二十一條 任職期內(nèi)監(jiān)事會(huì)主席或?qū)Ｂ毐O(jiān)事個(gè)人提出辭職后，兩年內(nèi)不得在其監(jiān)管過(guò)的企業(yè)中任職。

      第二十二條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事工資實(shí)行年薪制，其薪酬、福利、社會(huì)保險(xiǎn)和企業(yè)年金由市國(guó)資委統(tǒng)一管理，所需資金從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中安排。具體薪酬管理辦法由市國(guó)資委另行制訂。

      第二十三條 監(jiān)事會(huì)成員退休時(shí)，市國(guó)資委可安排其到相應(yīng)的企業(yè)辦理退休手續(xù)，退休后的待遇和管理參照企業(yè)管理人員相應(yīng)的職務(wù)辦理。

      第二十四條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事實(shí)行回避原則，三年內(nèi)不得在其曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)董事、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人等職務(wù)的企業(yè)，或者其近親現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人等職務(wù)的企業(yè)中任職。如果發(fā)生上述情形，監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事本人應(yīng)當(dāng)向市國(guó)資委提出回避。

      第二十五條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事未經(jīng)過(guò)市國(guó)資委批準(zhǔn)不得從事兼職工作。

      第二十六條 監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵守廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定和監(jiān)事會(huì)人員行為規(guī)范，不得泄露工作秘密與企業(yè)的商業(yè)秘密。

第六章 考核和獎(jiǎng)懲

      第二十七條 市國(guó)資委根據(jù)監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事的工作績(jī)效、素質(zhì)能力和執(zhí)行制度紀(jì)律情況進(jìn)行考核，體現(xiàn)激勵(lì)與約束相結(jié)合。考核分為優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職、不稱(chēng)職四檔，根據(jù)考核結(jié)果，決定其職務(wù)晉升、績(jī)效薪酬以及崗位交流等。具體考核辦法由市國(guó)資委另行制訂。

      第二十八條 監(jiān)事會(huì)成員在履行職責(zé)中成績(jī)突出，為維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益做出重大貢獻(xiàn)的，由市國(guó)資委給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)及晉升。

      第二十九條 監(jiān)事會(huì)主席和專(zhuān)職監(jiān)事任職期與考核結(jié)果掛鉤，任職期滿后，考核結(jié)果為稱(chēng)職以上的，可繼續(xù)留用，簽訂續(xù)聘合同；任職考核為基本稱(chēng)職的，市國(guó)資委根據(jù)工作需要決定是否繼續(xù)聘用，或另行安排工作；任職期滿考核不稱(chēng)職的，不再續(xù)聘。

監(jiān)事有下列情形之一的，依規(guī)定程序予以解聘：

      （一）經(jīng)市國(guó)資委考核，結(jié)果為不稱(chēng)職或連續(xù)兩年為基本稱(chēng)職的；

      （二）不履行職責(zé)，嚴(yán)重失職、瀆職，使國(guó)有資產(chǎn)損失較大的；

      （三）違反國(guó)家法律法規(guī)，或違反監(jiān)事會(huì)工作紀(jì)律情節(jié)嚴(yán)重的；

      （四）達(dá)到法定退休年齡的（個(gè)別特殊情況除外）；

      （五）其他不能正常履行崗位職責(zé)的情形。

      第三十條 監(jiān)事會(huì)成員對(duì)企業(yè)董事、高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)或損害企業(yè)利益的決議、行為不承擔(dān)責(zé)任。但未按規(guī)定報(bào)告和提醒的，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、本辦法和企業(yè)章程，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      第三十一條 監(jiān)事會(huì)成員因失職或?yàn)^職造成國(guó)有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重后果的，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定追究責(zé)任。

第七章 企業(yè)的責(zé)任

      第三十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會(huì)成員依法履行職責(zé)提供必要的工作條件。

      第三十三條 企業(yè)應(yīng)設(shè)置監(jiān)事會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)“審計(jì)與監(jiān)事會(huì)工作辦公室”，負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會(huì)的日常業(yè)務(wù)。

      第三十四條 企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子編制的年度工作報(bào)告，應(yīng)抄送監(jiān)事會(huì)。

      第三十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按要求及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)送文件、資料和財(cái)務(wù)信息，并保證所提供資料的真實(shí)、完整。

      第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查的需要，對(duì)監(jiān)事會(huì)成員開(kāi)放辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)及其他有關(guān)的經(jīng)營(yíng)信息管理系統(tǒng)。

      第三十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)提前通知監(jiān)事會(huì)列席董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議（涉及重大人事變動(dòng)的）、總經(jīng)理辦公會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)等重要會(huì)議，并將會(huì)議材料提前送達(dá)監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)會(huì)議材料應(yīng)在送達(dá)董事會(huì)的同時(shí)送達(dá)監(jiān)事會(huì)。

      第三十八條 企業(yè)有關(guān)報(bào)市國(guó)資委審核、備案的重大事項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告及附件，應(yīng)同時(shí)抄送監(jiān)事會(huì)。

      第三十九條 企業(yè)接到監(jiān)事會(huì)的提醒函或市國(guó)資委的整改通知書(shū)后，應(yīng)及時(shí)抓好落實(shí)，按期處理、整改。對(duì)于提醒函事項(xiàng)，企業(yè)應(yīng)將處理結(jié)果書(shū)面回復(fù)監(jiān)事會(huì)，并抄報(bào)市國(guó)資委；對(duì)整改通知書(shū)事項(xiàng)，企業(yè)完成整改后，應(yīng)書(shū)面報(bào)告市國(guó)資委，并抄送監(jiān)事會(huì)。

      第四十條 企業(yè)有下列情形之一的，由市國(guó)資委視情節(jié)輕重，依法追究企業(yè)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，并與年度考核結(jié)果掛鉤：

      （一）拒絕、無(wú)故拖延向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)文件、資料和財(cái)務(wù)信息的；

      （二）隱匿、篡改重要情況及有關(guān)資料的；

      （三）不按本辦法要求通知監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議和送達(dá)會(huì)議材料的；

      （四）對(duì)指出的存在問(wèn)題不予整改或整改不力的；

      （五）有阻礙、拒絕監(jiān)事依法履行職責(zé)的其他情形的。

第八章 附 則

      第四十一條 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)國(guó)有控股上市公司及其他特殊行業(yè)企業(yè)的監(jiān)事管理有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

      第四十二條 以往下發(fā)的文件中與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

      第四十三條 本辦法由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施，原《珠海市市管企業(yè)監(jiān)事會(huì)規(guī)程》、《珠海市市屬國(guó)有企業(yè)專(zhuān)職監(jiān)事管理辦法》廢止。